浪姐一公小考AI投资逻辑重塑 新投资主线逐渐明晰_蜘蛛资讯网
管的角度看,诱导式消费金融简化甚至省略了客户尽职调查流程,仅依托平台内积累的用户基础信息进行授信审批,违反了金融监管的KYC(Knowing Your Customers,KYC)原则。 作为全球反洗钱工作的重要抓手,KYC原则要求金融机构在为客户提供服务前,核实其身份信息、职业背景、收入来源等,确保客户身份真实合法,并据此实施差异化的反洗钱风险控制措施。2012年FATF《四十项建议》提出坚持 当前文章:http://3bn.xuelirenzheng.com/sr0/zuj6lws.html 发布时间:00:00:00 |

